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【彩神lll】上海警方破获非法经营境外期货案 涉案金额达700亿元

2021-09-21
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上海,12 月 10 日。记者李树政 上海警方10日召开新闻发布会,通报近期一起查处一起特大境外期货违规操作案,涉案金额达700亿元,下同。本案中,上海警方在上海抓获8个软件开发和非法经营团伙,共抓获犯罪嫌疑人90余人。

同时,要求公安部对国内49个非法经营团伙开展“云行动”,开展跨省打击,涉及非法资金累计逾700亿元。国家。据上海警方介绍,此案是我国首次以交易软件为突破口,全面打击非法经营团伙。

据上海警方介绍,此案是我国首次以交易软件为突破口,全面打击非法经营团伙。照片由香格提供。警方 今年1月,上海市公安局经侦总队发现,不法分子大肆招揽境内投资者非法从事境外期货交易。警方迅速成立专案组,捣毁了以吴为首的一个非法经营团伙。

警方表示,经侦查,嫌疑人吴某在网上发现,上交所信息技术有限公司专门开发了一款具有海外期货交易、仓管账户、结算委托等功能的交易软件。通过这个软件,吴可以招揽客户投资海外期货,然后赚取交易手续费。在没有经营资格的情况下,吴与他人合作,不断开发下游代理商和客户。

客户每通过软件完成一笔交易,吴刚每笔交易可以赚取约50元的交易费。截至案发。

,吴氏集团已开发1000多家客户使用该软件进行海外期货交易,总入金金额为1。9亿元。为了彻底切断这条非法的跨境期货交易渠道,专案组从交易软件入手,深挖背后隐藏的不法分子。专案组发现,犯罪嫌疑人方某专门针对香港期货市场开发了一款境外期货交易软件。

并通过在境外开立个人期货交易账户,获取境外期货经纪商的接口和授权码,然后利用该软件搭建非法跨境期货交易通道,并在互联网上公示。很快,门口就来了很多顾客,嫌疑人吴就是其中之一。

双方约定,只要客户完成一笔交易,方可以从吴某处提取每笔交易约1.5元的手续费。警察说你。截至目前,在上海抓获的90余名犯罪嫌疑人中,有60余人因涉嫌违法经营被公安机关移送检察院审查起诉。

其余犯罪嫌疑人已依法采取刑事强制措施。进一步调查正在进行中。据李树政介绍,警方对交易软件后台数据和涉案资金流向进行了综合研判。清理全国余下的56个像吴氏集团一样利用交易软件非法从事境外期货交易的非法经营集团。

据统计,上述团伙非法招揽客户为境外期货交易存入资金超过700亿元。7月,上海警方要求公安部开展“云端行动”,打击49家非法经营集团。n 中国其他15个省市。

警方表示,截至目前,在上海抓获的90余名犯罪嫌疑人中,有60余人因涉嫌违法经营被警方移送检察机关审查起诉。其余犯罪嫌疑人已依法采取刑事强制措施。进一步调查正在进行中。

完成编辑:刘派。


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